尼日利亚起诉摩根大通索赔亿美元 发布者尼日利

pitgum825

亚政府正试图追回 8.75 亿美元，据称这笔钱是由摩根大通转移给腐败的前部长的。 尼日利亚已向伦敦高等法院对摩根大通提起价值 8.75 亿美元的诉讼，指控这家国际银行为腐败的前政府部长提供银行转账服务，但尼日利亚否认了这一指控。 该诉讼于去年 11 月 29 日向商业法庭提起，指控这家总部位于纽约的银行于 2011 年帮助前石油部长丹·埃泰特 (Dan Etete) 将 8.01 亿美元从政府账户转移至其控制的一家公司，并于 2013 年进一步转移了一笔资金。未遵循适当程序，向当地机构Keystone Bank 提供7,400 万美元。 这些付款与 1998 年的一笔交易有关，在该交易中，埃泰特将一个名为 OPL245 的油田的权利授予了他拥有的马拉布石油和天然气公司，引发了一场受政府更迭影响的漫长的权利斗争。 2011年，壳牌和埃尼石油公司同意向政府支付11亿美元以获得该油田的使用权，但大部分资金随后从摩根大通管理的政府账户转入埃泰特的公司。2007 年，这位前部长在法国因另一起案件被判犯有洗钱罪，但他的盟友古德勒克·乔纳森 (Goodluck Jonathan) 在资金转移时担任尼日利亚总统，这使他处于有利地位。


在文件中，政府指责该银行严重疏忽并无视其义务。摩根大通的一份公开声明称这些说法“未经证实且毫无根据”。 摩根大通必须在 3 月份之前对这一索赔作出回应，并已聘请伦敦 Magic Circle 律师事务所Freshfields Bruckhaus Deringer为其辩护，而尼日利亚的代表律师 工作职能电子邮件列表 为北伦敦Verdant Solicitors的Anthony Igbiniyesu以及尼日利亚的Johnson & Johnson Solicitors（一家专业律师事务所）。追查犯罪所得，律师包括33 Chancery Lane的Andrew Mitchell QC和Fountain Court Chambers的Richard Power。没有人可以发表评论。 自 2015 年穆罕默杜·布哈里 (Muhammadu Buhari) 当选总统以来，尼日利亚，并于 2016 年出台了新的反洗钱法。在经历了几年低油价的困难时期后，该国经济，特别是在努力石油转向矿产和金属以及工业产品，。



去年12月，一名意大利法官裁定，壳牌和埃尼以及包括壳牌​​基金会前主席和这家意大利公司首席执行官在内的13人应因与购买OPL245相关的贿赂指控接受审判。 壳牌在一份声明中表示：“我们对初步听证会的结果以及起诉壳牌及其前雇员的决定感到失望。我们相信审判法官将得出结论，不存在针对壳牌或其前雇员的案件。” 它继续说道：“壳牌非常重视商业诚信。这是我们的核心价值观之一，也是指导我们开展业务的商业原则的核心原则。壳牌在反贿赂和反腐败方面有明确的规定，这些规定已纳入我们所有员工的行为准则中。我们公司不允许贿赂或腐败。” 在“独立顾问的调查”之后，埃尼公司在自己的声明中“重申，公司没有参与与交易相关的涉嫌腐败活动”，并表示“完全相信首席执行官克劳迪奥·德斯卡尔齐没有参与此次交易”。涉嫌违法行为”。 尼日利亚和荷兰的调查也在进行中，但该油田尚未生产任何石油。